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互金行业反洗黑钱

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互金行业反洗黑钱:不得与非法目的的客户建立业务关系_新闻频道_...

1分钟前 - 互金行业反洗黑钱 中国网财经10月10日讯据央行网站消息,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、...
news.china.com/socialg...

互金行业反洗黑钱是怎么回事?互金行业反洗黑钱有哪些..._齐鲁晚报网

36分钟前 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。...
www.qlwb.com.cn/2018/1...

互金行业反洗黑钱 金额较大必须注意这些问题_股城理财

19分钟前 - 据官方发布的最新消息,互金行业反洗黑钱,如果客户交易金额较大,必须要注意这些问题,下面,一起来了解一下。 互金行业反洗黑钱金融机构要提交大额...
money.gucheng.com/2018...

互金行业反洗黑钱_极酷网

43分钟前 - :互金行业反洗黑钱,人民银行、银保监会、证监会10日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》),对从业机构...
www.kuoo8.com/n...

一行两会联合发布新规:互金行业纳入反洗钱、反恐怖融资..._搜狐财经

15小时前 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。...
usiness.sohu.com/2018...

互金行业反洗黑钱 金额较大及可能在问题的交易需特别注意_楚秀网

1小时前 - 导读:原标题:互金行业反洗黑钱 金额较大及可能在问题的交易需特别注意,人民银行、银保监会、证监会10日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融...
www.aihami.com/a/dangj...

央行、银保监会等发布互金从业机构反洗钱、反恐怖融资..._凤凰财经

16小时前 - 第四条中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定并...
finance.ifeng.com/a/20...