互金行业反洗黑钱_2 - Search - Ruonu

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Mar 28, 2025 · 自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关采取系列反洗钱工作举措，不断加大反洗钱工作力度，不断增强“一案双查”意识，发现了一批洗钱犯罪线索，办理了一批洗钱犯罪案件。

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Nov 9, 2024 · 中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）

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Aug 19, 2025 · 金管局和其他金融监管机构于今年7月推出的《保障消费者防诈骗约章3.0》正是进一步提升金融、科技和电讯行业的合作，跨行业共同打击诈骗及欺诈行为。随着跨境活动频繁，数码诈骗威胁上升，国际合作亦同样重要。

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Nov 17, 2025 · 但实际上，该交易平台处于一系列交易的另一端，而这些交易中，窃贼洗白了数亿美元的加密货币，ChainArgos 首席执行官 Jonathan Reiter 说。鉴于时间点，他表示，被盗的以太币是「这些资金流出的唯一可能来源」，并且应该被标记为黑钱。

news.qq.com

Nov 17, 2025 · 今年2月，臭名昭著的朝鲜黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）从总部位于阿联酋迪拜的Bybit交易所窃取了价值15亿美元的加密货币，创下了加密 ...

m.marsbit.co

最大的交易平台承诺打击利用加密货币转移资金的犯罪分子。 Binance 在 2023 年承认违反反洗钱法规，并同意向美国政府支付 43 亿美元罚款，此前该公司曾处理哈马斯和基地组织等恐怖组织的交易。去年，该公司宣称加密行业已成为「极度不欢迎不法分子的地方」。

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Sep 13, 2024 · 警方透过与银行业界积极合作，锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，并于昨日(12日)展开代号“沉击”的拘捕行动。

blockweeks.com

Nov 18, 2025 · 最大的交易平台承诺打击利用加密货币转移资金的犯罪分子。 Binance 在 2023 年承认违反反洗钱法规，并同意向美国政府支付 43 亿美元罚款，此前该公司曾处理哈马斯和基地组织等恐怖组织的交易。去年，该公司宣称加密行业已成为「极度不欢迎不法分子的地方」。

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Nov 8, 2024 · 关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》的说明 ——2024年4月23日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议上中国人民银行行长潘功胜

finance.sina.com.cn

2025 年 2 月 7 日，为强化澳门金融机构反洗黑钱、打击资助恐怖主义及大规模杀伤性武器扩散的专业能力，警察总局金融情报办公室（金情办）应 ...

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