西太平洋银行违反反洗钱法被罚13亿澳元 - Search - Ruonu

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Sep 24, 2020 · 西太银行（Westpac）就超过2,300万宗涉嫌违反洗黑钱条例的个案，与政府达成和解协议，支付破澳洲企业罚款历史纪录的13亿元。 A Westpac outlet in Sydney.

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Oct 21, 2020 · 据《悉尼晨锋报》报道，针对西太平洋银行的金融犯罪事件，澳大利亚联邦法院法官乔纳森·比奇（Jonathan Beach）批准了对该银行的13亿元（约合61.1亿人民币）罚款。他表示，澳大利亚金融体系的完整性取决于维护反洗钱法律。

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中新经纬客户端9月24日电澳大利亚第二大银行西太平洋银行涉嫌洗钱惩罚来了，该行将支付9.2亿美元和解金。据路透中文网消息，西太平洋银行 (Westpac Bank)周四表示，将就澳大利亚金融犯罪监管机关对其提出的违反反…

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Dec 12, 2021 · 该公司将支付1.13亿澳元的罚款，还将向其客户支付5700万美元的赔偿金。据了解，这是对西太平洋银行最新的重大监管打击。去年9月，西太平洋银行同意支付创纪录的9.3亿美元罚款，这是该国有史以来最大的一次违反洗钱法的行为。

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Nov 20, 2019 · 澳洲第二大银行西太平洋银行 (Westpac Bank)被指2,300万次违反反洗钱规定，一家监管机构称该银行为“高风险”国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。

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Sep 26, 2020 · 澳大利亚最大的银行之一西太平洋银行（Westpac）已同意支付创纪录的13亿澳元罚金，以应对洗钱行为。西太平洋银行违反反洗钱法超过2300万次该银行未能充分报告超过…

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Sep 26, 2020 · 该客户已在西太平洋银行开户18年，并于2016年开始进行可疑交易。这些令人震惊的细节包括在澳大利亚交易分析与报告中心（AUSTRAC）的事实陈述书中，这涉及这间澳大利亚的反洗钱和反恐融资监管机构就该银行超过2300万次违法行为与之议定的创纪录的13亿罚款。

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